Μια εκτεταμένη έρευνα της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ αποκάλυψε ένα οργανωμένο δίκτυο φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, στο οποίο εμπλέκονται γνωστοί επιχειρηματίες του χώρου νυχτερινής διασκέδασης, ιδιοκτήτες καταστημάτων, αλλά και ένας δημοφιλής ηθοποιός‑μοντέλο.
Οι 18 σύγχυτοι, μεταξύ των οποίων και η σύζυγος ενός επιχειρηματία, κατηγορούνται για "αχυράνθρωπο", δηλαδή για τη χρήση ψεύτικων προσώπων που αποφεύγουν την καταβολή ΦΠΑ και εισφορών στον ΕΦΚΑ, κερδίζοντας περίπου 200‑700 ευρώ το μήνα.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, το κύκλωμα χρησιμοποίησε πάνω από 4.200 ΑΦΜ για τη δημιουργία "εταιρειών φαντάσματος", με σκοπό τη συγκέντρωση χρεών άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, ενώ 135 εκατ.
ευρώ είναι ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν καταβληθεί. Τα χρήματα που απέφυγε η ΑΑΔΕ δαπανήθηκαν σε πολυτελή ταξίδια, κοσμήματα και ακριβά ρολόγια, αποδεικνύοντας το επιδεικτικό χαρακτήρα των "ακυβερνήτων" της υπόθεσης.
Η λειτουργία του μηχανισμού ενεπλάκη τριών λογιστών και ενός δικηγόρου, οι οποίοι φρόντισαν τη σύσταση των ψεύτικων εταιρειών και τη διαχείριση των οικονομικών ροών.
Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, καλύπτει πάνω από 700 επιχειρηματικά σημεία και 2.000 καταστήματα εστίασης και ψυχαγωγίας, αποκαλύπτοντας την κλίμακα του φαινομένου.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα, ενώ ο συνήγορος των κατηγορουμένων εκφράζει αμφιβολίες για το μέγεθος της ζημίας και τη μεθοδολογία της έρευνας, υποσχόμενος να εξετάσει τη δικογραφία που ετοιμάζεται.
1. Πόσο "απολαυστικό" είναι να βλέπουμε πλούσιους να κερδίζουν εκατομμύρια με ψεύτικες εταιρείες και να τα ξοδεύουν σε selfie;
2. Θα ήθελε ο κόσμος να δει το ίδιο "σποτ" με τις φοροδιαφυγές, αλλά με πιο γυμναστική μουσική;
0 Σχόλια