Στο επίκεντρο μεγάλης διεθνούς επιχείρησης για απάτη στον ΦΠΑ ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ βρέθηκε η Κύπρος, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη τριών προσώπων και σε έρευνες για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων.
Η υπόθεση αφορά οργανωμένο δίκτυο εμπορίας κινητών τηλεφώνων, το οποίο φέρεται να εκμεταλλευόταν τους ευρωπαϊκούς κανόνες διασυνοριακών συναλλαγών, προκαλώντας τεράστιες φορολογικές απώλειες στη Σουηδία και τη Γερμανία.
Πέντε πρόσωπα συνελήφθησαν συνολικά σε Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), η οποία διερευνά μία από τις σοβαρές υποθέσεις διασυνοριακής απάτης στον ΦΠΑ.
Οι τρεις από τις πέντε συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο, αναδεικνύοντας τον ρόλο που φέρεται να διαδραμάτισαν πρόσωπα που βρίσκονται στο νησί στη λειτουργία του υπό διερεύνηση δικτύου.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μόναχο, ενώ παράλληλα διενεργήθηκαν έρευνες και κατασχέσεις σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η υπό διερεύνηση εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα σύνθετο σύστημα κυκλικής απάτης στον ΦΠΑ, γνωστό και ως VAT carousel fraud.
Η μέθοδος βασίζεται στην εκμετάλλευση των κανόνων που ισχύουν για τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο αυτών των συναλλαγών, η πώληση αγαθών από μία χώρα της ΕΕ προς επιχείρηση άλλου κράτους μέλους μπορεί να πραγματοποιείται χωρίς χρέωση ΦΠΑ από τον πωλητή, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Τα κυκλώματα απάτης εκμεταλλεύονται αυτό το καθεστώς, χρησιμοποιώντας διαδοχικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών, ώστε να δημιουργούν τεχνητές φορολογικές υποχρεώσεις ή επιστροφές ΦΠΑ.
Στη συγκεκριμένη υπόθεση, τα smartphones φέρονται να διακινούνταν μέσω εταιρειών-φαντασμάτων με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία.
0 Σχόλια