Έγγραφα που διέρρευσαν και εξετάστηκαν στο πλαίσιο της διεθνούς δημοσιογραφικής έρευνας "Cyprus Confidential" αναφέρουν ότι η Deloitte Κύπρου συνεργάστηκε με εταιρείες που συνδέονται με τον Ρομάν Αμπράμοβιτς για την αναδρομική μεταφορά περιουσιακών στοιχείων από την Κύπρο στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, σε μια προσπάθεια αποφυγής φορολογικών και υποχρεώσεων διαφάνειας.
Σύμφωνα με την έρευνα του Οργανισμού OCCRP και συνεργαζόμενων μέσων ενημέρωσης, τα έγγραφα περιλαμβάνουν ηλεκτρονική αλληλογραφία και οικονομικά στοιχεία που αφορούν καταθέσεις σε τράπεζες, πολυτελή ακίνητα, θαλαμηγούς και άλλα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η έρευνα αναφέρει ότι η Deloitte Κύπρου συνεργάστηκε με τη MeritServus, εταιρεία παροχής εταιρικών υπηρεσιών που είχε αποσχιστεί από τη Deloitte το 2005, καθώς και με στελέχη της Millhouse, εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Αμπράμοβιτς.
Στόχος των ενεργειών που περιγράφονται στην αλληλογραφία φέρεται να ήταν η δημιουργία εγγράφων που θα παρουσίαζαν ορισμένες μεταφορές περιουσιακών στοιχείων ως να είχαν πραγματοποιηθεί αρκετά χρόνια νωρίτερα.
Μία από τις περιπτώσεις που περιγράφονται αφορά την εταιρεία Kravin Investments Limited, η οποία, σύμφωνα με τα έγγραφα, είχε λάβει περίπου 3 δισ.
0 Σχόλια